证券代码：002313            证券简称：日海通讯              公告编号：2015-037



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                 第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015年9月23日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十三次会议。会
议通知等会议资料分别于2015年9月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长
王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名
投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。同意公司经营范
围增加“生产经营综合集装架、综合机柜、网络机柜、户外设施、数据中心基础设施系
列、模块化数据中心解决方案的配套产品（布线系统、辅助设备、配电系统、温控、节
能），无源器件、POI、合路器产品”，同时对《公司章程》进行修订。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案还需提交股东大会审议。
    《公司章程（2015 年 9 月修订）》和《公司章程修正案（2015 年 9 月）》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 审议通过《关于为全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案还需提交股东大会审议。
    《关于为全资子公司湖北日海提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    三、 审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。


             深圳日海通讯技术股份有限公司
                         董事会
                       2015年9月23日