证券代码：002313             证券简称：日海通讯              公告编号：2015-047



                     深圳日海通讯技术股份有限公司
                  第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2015年10月29日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）
第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第二十四次会议。会
议通知等会议资料分别于2015年10月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，
王文生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告正文及全文的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015 年第
三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、 审议通过《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于聘任 2015 年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、 审议通过《关于向广发银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。同意公司向
广发银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币叁亿元整、期限为壹年的综合授信额
度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开
立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权
代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、 审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于子公司之间提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    五、 审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。




                                                      深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                               2015年10月29日