证券代码：002313          证券简称：日海通讯         公告编号：2015-052



                   深圳日海通讯技术股份有限公司
                第三届监事会第二十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 10 月 29 日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十三次会议。
会议通知等会议资料于 2015 年 10 月 19 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位
监事。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席郑朝辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告正文及全文的议案》。监事会成
员一致认为：董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2015 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015
年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、 审议通过《关于聘任 2015 年度财务审计机构的议案》。监事会认为：本次
聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质
量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《 关 于 聘 任 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
    三、 审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于子公司之间提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    特此公告。


                                                 深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                             2015年10月29日