证券代码：002313       证券简称：日海通讯      公告编号：2015-049



                   深圳日海通讯技术股份有限公司
              关于聘任2015年度财务审计机构的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、聘任会计师事务所情况说明

       深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委
员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2015年度
财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会推荐信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
       公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任2015年度财务审计
机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度
财务审计机构，审计费用为70万元。本议案尚需提交股东大会审议。
       公司2014年度财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司
2014年年报审计等事项提供了客观、公正的审计服务。公司董事会对立信会计师
事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
       二、拟聘会计师事务所情况

       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执
行证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验。
       三、聘任会计师事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会根据《公司选聘会计师事务所专项制度》，对
相关会计师事务所的执业质量进行了评价，并根据公司业务变化和实际情况综合
考虑后，推荐信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机
构。
       （二）2015年10月29日，公司第三届董事会召开第二十四次会议，审议通过
了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，审计费用为70万元。
    公司独立董事对聘任2015年度财务审计机构事项发表了独立意见，认为：本
次选聘会计师事务所的程序符合《公司选聘会计师事务所专项制度》，拟聘任的
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证
券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有较高的
专业水平和良好的信誉，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
    （三）2015年10月29日，公司第三届监事会召开第二十三次会议，审议通过
了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》。监事会就此发表了专项意见，认
为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报
表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
    （四）公司将召开2015年第二次临时股东大会审议《关于聘任2015年度财务
审计机构的议案》，届时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有权就改聘事宜
到会陈述意见；若立信会计师事务所（特殊普通合伙）放弃陈述，公司将在有关
股东大会决议公告中予以说明。


    四、备查文件

    （一）日海通讯《第三届董事会第二十四次会议决议》
    （二）日海通讯《独立董事对相关事项发表的独立意见》
    （三）日海通讯《第三届监事会第二十三次会议决议》
     特此公告。




                                         深圳日海通讯技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2015年10月29日