证券代码：002313            证券简称：日海智能             公告编号：2018-060



                        日海智能科技股份有限公司
                  第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018年9月17日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第
四届监事会在深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十四次
会议。会议通知等会议资料分别于2018年9月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各
位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,其中王欣欣先生以通讯表决方式参
加。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事刘明先生召集并主持。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
    一、 审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于向股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。选举刘明先生为公司第
四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。刘明先生简历见附件。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                                          日海智能科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                                2018年9月17日
附件：
    刘明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，硕士学历。2010 年
1 月至 2014 年 6 月，历任中国工商银行山东省分行业务部副总经理、风险管理部副总
经理、大客户业务部总经理；2014 年 6 月至 2018 年 5 月，任平安银行济南分行副行长；
2018 年 7 月至今，任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有限合伙）财务总监。从 2018
年 9 月 13 日起，任公司监事。
    刘明先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和
实际控制人、公司持股5%以上股东不存在关联关系。刘明先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，刘明先生不属于“失
信被执行人”。