证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-024
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以
下简称“南山控股”、“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第二十三
次会议，全体无关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过
了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事田俊彦、
张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。独立董事对该事项进行了
事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，届时关
联股东需回避表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司根据生产经
营的需要，对与关联方2019年度日常交易情况进行了合理的估计。预
计发生关联交易的关联人主要包括东莞南山轻型建材有限公司（以下
简称“东莞南山”）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下简称“深圳
东方物流”）、中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山
集团”）、中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）、赤晓企业有
限公司（以下简称“赤晓企业”）、惠阳新城市房地产开发有限公司（以
下简称“惠阳新城市”）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称
1
“合肥宝湾”） 、深圳市半岛一号管理有限公司（以下简称“半岛一
号”）、深圳市赤湾东方供应链管理有限公司（以下简称“东方供应
链”）、深圳市前海中开商业保理有限公司（以下简称“中开保理”）、
深圳赤湾海洋石油工程有限公司（以下简称“石油工程”）、深圳赤湾
胜宝旺工程有限公司（以下简称“胜宝旺”）等。
（二）预计关联交易类别和金额
2019年度，本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如
下：
单位：万元
截至披
关联交 关联交易定价 合同签 上年发
露日已
关联人 关联交易内容 订金额或
易类别 原则 发生金 生金额
预计金额
额
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
赤晓企业 参照市场价格 50 12 48
洁和管理费、水电
费等
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
东方供应链 参照市场价格 52 12 31
洁和管理费、水电
费等
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
南山集团 参照市场价格 1060 132 1112
洁和管理费、水电
费等
向关联 办公室租赁、仓储
深圳东方物 服务、托管费、清
人提供 参照市场价格 965 96 223
流 洁和管理费、水电
劳务 费等
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
中开保理 参照市场价格 10 4 11
洁和管理费、水电
费等
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
中开财务 参照市场价格 67 19 114
洁和管理费、水电
费等
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
合肥宝湾 参照市场价格 218 49 44
洁和管理费、水电
费等
2
截至披
关联交 关联交易定价 合同签 上年发
露日已
关联人 关联交易内容 订金额或
易类别 原则 发生金 生金额
预计金额
额
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
胜宝旺 参照市场价格 236 59 236
洁和管理费、水电
费等
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
石油工程 参照市场价格 17 4 17
洁和管理费、水电
费等
办公室租赁、仓储
服务、托管费、清
惠阳新城市 参照市场价格 0 0 2
洁和管理费、水电
费等
小 计 2675 387 1838
办公室租赁、场
东莞南山 地租赁、水电费 参照市场价格 1287 322 1353
接受关 等
联人提 办公室租赁、场
南山集团 地租赁、水电费 参照市场价格 2670 649 634
供的劳
等
务
深圳东方物流 物流配送 参照市场价格 2461 432 2045
中开保理 保理费用 参照市场价格 276 22 0
小 计 6,694 1,425 4,032
其他关 半岛一号 贷款利息 参照市场价格 0 0 20
联交易 惠阳新城市 贷款利息 参照市场价格 1 1 17
小 计 1 1 37
总计 9,370 1,813 5,907
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 实际发 预计金 披露日期及索
关联人 关联交易内容 同类业 预计金
易类别 生金额 额 引
务比例 额差异
（％） （%）
办公室租赁、仓 南山控股于
赤晓企 储服务、托管费、 2018 年 3 月 31
48 28 2.61 71.42
业 清洁和管理费、 日刊登于巨潮
向关联
水电费等 资讯网
人提供
办公室租赁、仓 2018-027《关
劳务
东方供 储服务、托管费、 于预计 2018
31 3 1.69 933
应链 清洁和管理费、 年度日常关联
水电费等 交易的公告》；
3
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 实际发 预计金 披露日期及索
关联人 关联交易内容 同类业 预计金
易类别 生金额 额 引
务比例 额差异
（％） （%）
办公室租赁、仓 深基地 B 于
合肥宝 储服务、托管费、 2018 年 3 月 31
44 - 2.39 -
湾 清洁和管理费、 日刊登于巨潮
水电费等 资讯网
办公室租赁、仓 2018-14《2018
惠阳新 储服务、托管费、 年度日常关联
2 2 0.11 0
城市 清洁和管理费、 交易预计公
水电费等 告》。
办公室租赁、仓
南山集 储服务、托管费、
1112 894 60.51 24.38
团 清洁和管理费、
水电费等
办公室租赁、仓
深圳东 储服务、托管费、
223 353 12.13 -36.82
方物流 清洁和管理费、
水电费等
办公室租赁、仓
中开保 储服务、托管费、
11 - 0.6 -
理 清洁和管理费、
水电费等
办公室租赁、仓
储服务、托管费、
胜宝旺 236 - 12.84 -
清洁和管理费、
水电费等
办公室租赁、仓
石油工 储服务、托管费、
17 - 0.92 -
程 清洁和管理费、
水电费等
办公室租赁、仓
中开财 储服务、托管费、
114 74 6.2 54.05
务 清洁和管理费、
水电费等
小 计 1,838 1,354 35.75
办公室租赁、场
东莞南
接受关 地租赁、水电费 1,353 1,299 68.08 4.15
山
联人提 等
供的劳 办公室租赁、场
南山集
务 地租赁、水电费 634 633 31.92 0.15
团
等
4
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交 实际发 预计金 披露日期及索
关联人 关联交易内容 同类业 预计金
易类别 生金额 额 引
务比例 额差异
（％） （%）
深圳东
物流配送 2,045 2,060 100 -0.72
方物流
小 计 4,032 3,992 1.00
半岛一
贷款利息 20 39 53.86 -48.71
号
其他关 惠阳新
贷款利息 17 16 46.14 6.25
联交易 城市
上海南
贷款利息 - 377 0 -
山
小 计 37 432 -91.44
总计 5,907 5,778 2.23
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预
不适用
计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说明（如适用）
二、与本公司的关联关系
（一）关联方基本情况
关联方 注册资本 注册地址 法人代表 主营业务 关联关系
控股股东南
东莞市麻涌镇南洲 生产销售：钢结构件、金属门窗、
东莞南山 21,498 万元 吕峰 山集团控制
村 新型墙体材料，及其售后服务项目。
的企业
仓储；国内道路运输代理；国际货
深圳市南山区赤湾 运代理；自有物业租赁、物业管理； 控股股东南
深圳东方物流 50,000 万元 右炮台路赤湾海运 陈波 搬运装卸；汽车租赁；机械设备租 山集团控制
大厦 707、708 赁。 ^货物专用运输（集装箱）， 的企业
普通货运；劳务派遣。
深圳市南山区招商 主营土地开发、发展港口运输、保
控股股东及
南山集团 90,000 万元 街道蛇口赤湾港赤 王志贤 税场库经营、相应发展工业、商业、
实际控制人
湾大厦 房地产和旅游业
5
关联方 注册资本 注册地址 法人代表 主营业务 关联关系
（一）对成员单位办理财务和融资
顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务；（二）协助成员单位实现
交易款项的收付；（三）经批准的
保险代理业务；（四）对成员单位
提供担保；（五）办理成员单位之
深圳市前海深港合 间的委托贷款及委托投资；（六）
作区前湾一路 1 号 对成员单位办理票据承兑与贴现； 控股股东南
中开财务 50,000 万元 A 栋 201 室（入驻 田俊彦 （七）办理成员单位之间的内部转 山集团控制
深圳市前海商务秘 账结算及相应的结算、清算方案设 的企业
书有限公司） 计；（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资
租赁；（十）从事同业拆借；（十
一）承销成员单位的企业债券；（十
二）有价证券投资（股票投资除外）；
（十三）成员单位产品的消费信贷、
买方信贷及融资租赁。
深圳市南山区招商
投资兴办实业（具体项目另行申 控股股东南
街道赤湾六路 8 号
赤晓企业 20,000 万元 赵建潮 报）；物业租赁；经济信息咨询； 山集团控制
赤湾总部大厦 27
国内贸易；货物及技术进出口。 的企业
层 02 单元(南半层）
惠阳区淡水泗水湖 控股股东南
房地产开发与经营、物业管理、物
惠阳新城市 6,000 万元 滨商住区半岛 1 号 陈雷 山集团控制
业租赁。
一期 2 区 的企业
深圳市南山区招商
街道赤湾社区赤湾 控股股东南
企业投资咨询，投资兴办实业（不
半岛一号 3,000 万元 六路 8 号南山开发 陈雷 山集团控制
集团赤湾总部大厦 含限制性项目）
的企业
2101
房地产、专业市场、文化旅游地产
及配套设施的开发、出售、租赁及
运营管理；物业管理；会议展览及
展示服务；仓储物流服务、国内货
运代理、物流设计、管理及信息咨
询服务；货物加工、包装、装卸、
分拣；货场、停车服务；货物报关 控股股东南
安徽省合肥市长丰
合肥宝湾 30,000 万元 张建国 代理服务；建立和经营宝湾国际物 山集团控制
双凤经济开发区
流中心内的电子商务系统；项目投 的企业
资及投资管理、投资咨询及信息咨
询服务；国内商业、物资供销业（不
含专营、专控、专卖产品）；活动
房屋、金属结构件、建筑材料及设
备生产、销售、租赁及相关服务；
机械设备租赁。（涉及前置许可的
6
关联方 注册资本 注册地址 法人代表 主营业务 关联关系
凭许可证经营）
供应链管理及相关配套业务；国内、
国际货运代理；从事装卸、搬运业
务；物流配送信息系统、计算机网
络系统的技术开发；物流方案设计；
物流信息咨询；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）。汽车、摩托车及配
深圳市前海深港合
件的销售；汽车租赁（不包括带操
作区前湾一路鲤鱼 控股股东南
作人员的汽车出租）；二手车的销
东方供应链 4,000 万元 门街一号前海深港 张建国 山集团控制
售（不含组装及报废车）；展览展
合作区管理局综合 的企业
示策划；仓储服务；冷冻禽畜生肉、
办公楼 A 栋 201 室
海鲜产品、水果及初级农产品购销；
木材板材批发零售。^港口服务；货
运经营（含道路危险货物运输）；
国际船舶运输、代理、管理业务、
无船承运。劳务派遣；乳制品（含
婴幼儿配方奶粉）、酒类批发零售。；
燃气企业及其分支机构设立；食品
流通；酒类批发
保付代理（非银行融资类）；从事
担保业务（非融资性担保）；接受
金融机构委托从事金融外包服务
（根据法律、行政法规、国务院决
深圳市前海深港合
定等规定需要审批的，依法取得相
作区前湾一路 1 号 控股股东南
关审批文件后方可经营）；在网上
中开保理 10,000 万元 A 栋 201 室（入驻 张建国 山集团控制
从事商贸活动（不含限制项目）；
深圳市前海商务秘 的企业
受托资产管理（不含限制项目）；
书有限公司）
投资咨询、商务信息咨询、企业管
理咨询（以上均不含限制项目）；
供应链管理；国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品）
7
关联方 注册资本 注册地址 法人代表 主营业务 关联关系
生产经营海洋工程用、陆地工业和
Koh 公司董事担
3,000 万美 民用工程用钢结构制品及自产产品
胜宝旺 深圳市南山区赤湾 Chiap 任参股公司
元 的售后服务。增加：从事非配额许
Khiong 董事
可证、非专营商品的收购出口业务。
为海洋石油勘探、开采提供设备的
安装、检验、维修保养服务；机电
仪器设备检定；现场无损检测服务；
生产设备租赁；为海洋石油工程提
供技术服务；以承接服务外包方式 公司董事担
深圳市南山区赤湾
石油工程 300 万美元 杨保健 从事人力资源服务等信息技术和业 任参股公司
石油基地
务流程外包服务；油田生产设备的 董事
批发、进出口及相关配套业务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
许可证管理及其他专项规定管理的
商品，按国家有关规定办理）。
（二）履约能力分析
以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，
经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经
营所需。
（三）关联方主要财务指标
截至2018年12月31日，相关关联方主要财务数据如下（未经审
计）：
单位：万元
关联方 总资产 净资产 主营收入 归母净利润
东莞南山 8,804 5,020 1,600 126
深圳东方物流 335,841 74,047 544,391 2,237
南山集团 4,518,912 1,543,156 1,378,386 266,795
中开财务 562,765 76,276 15,174 7,545
赤晓企业 190,051 81,408 - -3,376
惠阳新城市 35,545 30,021 10,479 -1,002
半岛一号 37,312 31,177 9,204 -1,024
合肥宝湾 254,547 29,211 13,709 -6,122
东方供应链 72,408 4,513 234,537 439
中开保理 117,559 10,813 4,898 772
胜宝旺 113,772 101,400 43,528 -9,801
石油工程 625 -365 71 -309
8
说明：深圳东方物流、南山集团、半岛一号为合并报表数据。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及依据
公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据
市场公允价格协议确定。
（二）关联交易协议签署情况
1. 公司与东莞南山、南山集团签订了办公室租赁、场地租赁合
同，接受租赁服务，并视各公司的业务需要约定了租赁期限。
2. 接受物流配送、劳务服务等关联交易在实际服务发生时具体
签署或按标准付费。
3. 为规避同业竞争问题，公司与实际控制人南山集团签署了《托
管协议》，公司将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源经营、
管理实际控制人的资产，并收取固定管理费。
4. 公司为关联企业南山集团、中开财务、深圳东方物流、赤晓
企业、合肥宝湾等提供物业管理、清洁服务、供水供电等服务，已签
订合同，并确定收费标准，价格变动时重新签订合同。
因日常经营需要，南山集团及其子公司租用本公司赤湾石油大厦
部分楼层以及上海宝湾办公楼作为其办公场所，同时公司为其提供堆
存、维修服务，该项业务为公司办公租赁之经常性业务。
5. 公司向关联企业半岛一号、惠阳新城市贷款，将在业务发生
时按照市场价格签订协议，确定贷款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1. 公司与东莞南山、南山集团发生关联租赁，主要系解决公司
华南地区以及华东地区生产经营场地以及公司华南生产基地员工住
宿问题，同时为了解决公司机房安置问题、临时停车场所及办公场地；
2. 公司接受深圳东方物流的货物配送服务主要系公司没有建立
9
自有物流配送队伍，必须借助其配送力量，保障公司的生产经营；
3. 公司向南山集团、赤晓企业、中开财务、深圳东方物流、合
肥宝湾等提供仓储服务、清洁、物业管理、托管等服务，系公司经营
范围内的日常工作，为公司创造效益；
4. 公司向半岛一号、惠阳新城市贷款，系公司日常经营和补充
流动资金的需要。
上述关联交易不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的
财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事就上述预计关联交易事项进行事前认可并发表独
立意见如下：
1. 公司预计的2019年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市
价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。
2. 审议议案时，公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决
程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
10