证券代码：002314       证券简称：南山控股     公告编号：2019-030



          深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
            第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 5 月 2 日以直接送达、邮
件等方式发出，会议于 2019 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开。
    本次会议由董事长田俊彦先生召集，会议应出席董事 12 名，实
际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司就城市更新项目对关联方进行补偿的议
案》。
    公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司拟对中国南山
开发（集团）股份有限公司就其拥有的“南山区招商街道赤湾西牛埔
仓库区城市更新单元项目”实施主体资格变更事项进行现金补偿，共
计人民币120,000万元。具体内容详见2019年5月9日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司就城市更新项目对
关联方进行补偿的公告》，公告编号2019-031。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事田俊彦、
张建国、赵建潮、陈波、李红卫回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
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    二、审议通过《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保
额度的议案》。
    为支持公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司“南山区
招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”前期以及后期开发融
资需求，公司或公司之全资子公司拟向其提供不超过人民币 300,000
万元担保额度。同时，其另一股东中国南山开发（集团）股份有限公
司将按其持股比例提供反担保。具体内容详见 2019 年 5 月 9 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为深圳市赤
湾房地产开发有限公司提供担保额度的公告》，公告编号 2019-032。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。




                  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
                                               2019 年 5 月 9 日




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