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公司公告

南山控股:第五届董事会第三十三次会议决议公告2020-04-01  

						证券代码:002314       证券简称:南山控股      公告编号:2020-009



          深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
            第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届董事会第三十三次会议通知于 2020 年 3 月 26 日以直接送达、邮
件等方式发出,会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。
    本次会议由董事长田俊彦先生召集,会议应出席董事 12 名,实
际出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》等的规定。经审议,会议形成如下决议:
    1.审议通过《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的议案》。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事舒谦回避
表决。
    具体内容详见 2020 年 4 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于签订<委托管理合同>暨关联交易的公
告》,公告编号 2020-011。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见 2020
年 4 月 1 日巨潮资讯网。
    2.审议通过《关于签订<赤湾庙东北地块场地使用补充协议>暨
关联交易的议案》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事田俊彦、
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张建国、赵建潮、陈波、李鸿卫回避表决。
    具体内容详见 2020 年 4 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于签订<赤湾庙东北地块场地使用补充协
议>暨关联交易的公告》,公告编号 2020-012。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见 2020
年 4 月 1 日巨潮资讯网。
    3. 审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见 2020 年 4 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》,公告编号
2020-013。
    独立董事对该事项发表了独立意见,详见 2020 年 4 月 1 日巨潮
资讯网。
    4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司董事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及
颁布的最新会计准则及相关通知进行的相应变更,变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关规定和
公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意
本次会计政策变更。
    独立董事对该事项发表了独立意见,监事会审议通过上述议案。
    具体内容详见2020年4月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》,公告编号2020-014。


    特此公告。


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深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
                           2020 年 4 月 1 日




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