广东信达律师事务所                                                  股东大会法律意见书




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                            广东信达律师事务所
            关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                      2022年第三次临时股东大会的
                                  法律意见书


                                                          信达会字[2022]第 273 号



致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市新南山控股（集团）
股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2022年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意
见。


       一、关于本次股东大会的召集与召开




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     2022年10月11日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于召开2022年第三次临时
股东大会的通知》。2022年10月26日下午15:00时，贵公司本次股东大会现场会议
依照前述公告在深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦如期召开。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理
人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月26日上午9:15-9:25，9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022年10月26日9:15-15:00。

     经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。


     二、关于出席本次股东大会的人员资格


     1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

     出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共3名，持有贵公司
股份1,912,009,294股，占贵公司有表决权股份总数的70.6116%。

    经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使
投票表决权的资格合法有效。

    根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东共27名，持有贵公司股份13,890,674股，
占贵公司有表决权股份总数的0.5130%。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券交易所验证其身份。

     2、出席本次股东大会的其他人员

     出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人
员以及信达律师。

     信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
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     3、本次股东大会的召集人

     经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

     信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。


     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果


    经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并
按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券
交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和
网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：

    《关于全资子公司申请发行公司债券的议案》。

     同意1,923,137,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8566%；反对
1,721,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0894%；弃权1,041,000股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0541%。

    本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主
持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

     信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。


     四、结论意见


    综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出
席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有
限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 273 号）
之签署页）




广东信达律师事务所



负责人：                                     签字律师：



林晓春                                         韩   雯



                                               洪玉珍



                                              2022 年 10 月 26 日




                              本页为签署页