证券代码：002314       证券简称：南山控股       公告编号：2022-083



           深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以直接送达、邮

件等方式发出，会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯方式召开。
    本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事 12 名，实际
出席董事 12 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
等的规定。经审议，会议形成如下决议：
    1．审议通过《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在《证券时报》和巨潮资
讯网上刊登的《关于控股子公司申请发行中期票据的公告》，公告编号
2022-084。本议案需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王世云先生、

张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表决。
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在《证券时报》和巨潮资

讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号

                                1
2022-085。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2022

年 11 月 30 日巨潮资讯网。
    3. 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于2022年11月30日在《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，公告编号
2022-086。


    特此公告。




                     深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                2022 年 11 月 30 日




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