证券代码：002314            证券简称：南山控股         公告编号：2022-089



             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
                  2022年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开情况
     1．召开时间：
     现场会议时间：2022年12月15日（星期四）
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2022年12月15日9:15-15:00。
     2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二 会议
室
     4．召集人：公司董事会
     5．主持人：董事长王世云先生
     6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
     二、会议的出席情况
     1．出席会议的总体情况
     出席本次股东大会的股东、委托代理人共90人，代表股份1,929,249,568股，占公


                                     1
司股份总数的71.2483%。
    公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所
见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
    2．现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及委托代理人共61人，代表股份1,898,444,494股，占公司
股份总数的70.1107%。
    3．网络投票情况
    参 加 网 络 投 票 的 股 东 共29人 ， 代 表 股 份30,805,074 股 ， 占 公 司股 份 总数的
1.1376%。
    4．中小投资者投票情况
    通过现场和网络投票的中小投资者共88人，代表股份76,230,030股，占公司股份
总数的2.8152%。
    三、议案的审议和表决情况
    关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股
东大会议案 3 回避表决。
    本次股东大会审议通过了以下议案：

   1.《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
   总表决情况：
    同意 1,928,604,768 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9666%；反对 360,600
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0187%；弃权 284,200 股，占出席会议有效
表决权股份总数 0.0147%。
   中小股东表决情况：
    同意 75,585,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1541%；反对 360,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4730%；弃权 284,200 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3728%。
   2.《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》
   总表决情况：
    同意 1,929,118,368 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9932%；反对 124,300
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 6,900 股，占出席会议有效表
决权股份总数 0.0004%。

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   中小股东表决情况：
    同意 76,098,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8279%；反对 124,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1631%；弃权 6,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0091%。
   3.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
   总表决情况：
    同意 76,099,430 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8287%；反对 94,200
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1236%；弃权 36,400 股，占出席会议有效
表决权股份总数 0.0478%。
   中小股东表决情况：
    同意 76,099,430 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8287%；反对 94,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1236%；弃权 36,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0478%。
   4.《关于补选公司监事的议案》
   总表决情况：
    同意 1,929,118,368 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9932%；反对 123,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0064%；弃权 7,500 股，占出席会议有效表
决权股份总数 0.0004%。
   中小股东表决情况：
    同意 76,098,830 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8279%；反对 123,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1623%；弃权 7,500 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0098%。
    四、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所林晓春律师、韩雯律师就本次股东大会出具了法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，
表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件

    1．深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
    2．广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2022年第

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四次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                             深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 16 日




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