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                    监事会 2018 年度工作报告
    报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，通过列
席公司董事会会议、股东大会会议，参加各类专题会议以及查阅公司财务报表等方式，
对公司的经营情况、财务状况、募集资金的使用、内控管理以及董事、高管的履职情
况进行有效监督，较好地维护了公司和股东的合法权益。


一、监事会工作情况

    （一）监事会会议情况

    2018 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

    1、2018 年 4 月 17 日，召开第四届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：《公
司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《关于公司 2017
年度利润分配预案的议案》、《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017 年度报告全文及其摘要》、
《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》、《关于授权使用部分超募资金购买理财产
品的议案》。

    2、2018 年 4 月 20 日，召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2018
年第一季度报告正文及全文》。

    3、2018 年 8 月 15 日，召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《2018 年半
年度报告》和《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    4、2018 年 10 月 23 日，召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《2018 年第
三季度报告正文及全文》。
    5、2018 年 12 月 7 日，召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权
使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
    （二）2018 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合
下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监
督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

    （三）2018 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大
事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范
运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。


二、监事会对 2018 年度有关事项的意见

    1、对公司依法运作情况的意见

    报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法经营，重大
事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治理结构，并结合实际情况不
断健全完善内部控制制度；三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股
东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员尽职履责，没有发
现上述人员在执行公司职务时有违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益
的行为。
    2、对检查公司财务状况的意见

    公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报
告，并发表了书面意见。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认
为：公司的财务独立，财务制度健全，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和
经营成果，利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与
注册会计师签署的审计报告有不符合的地方。

    众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告，公允地反映了公司
的实际财务状况和经营成果，是客观公正和真实有效的。
    3、对公司募集资金使用和管理情况的意见

    公司监事会对 2018 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，
监事会认为：2018 年，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集
资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的
情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《公司 2018 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2018 年度募集资金使用管理情况。

    4、对公司关联交易事项的意见

    监事会认为，2018 年度公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而
产生的，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利
益的情形。截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。
    5、对公司内部控制情况的意见

    报告期内，公司未发生内部控制重大缺陷。为更好地防范和控制风险，公司将不
断完善和改进内部控制制度，以保证公司日常经营业务活动的正常运转。监事会认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制
制度符合国家法律、法规的要求。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
    6、对公司2018年年度报告及其摘要的审核意见

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容
与格式（2017 年修订）》的相关要求，对董事会编制的 2018 年年度报告及其摘要进
行了认真审核，并提出如下书面审核意见：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序
符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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                                                        2019年 2月 1日