证券代码：002315             证券简称：焦点科技           公告编号：2021-009

                        焦点科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 1 月 28 日以
现场及通讯方式召开了第五届董事会第十二次会议，决定于 2021 年 2 月 22 日召开公
司 2021 年第一次临时股东大会，公司已于 2021 年 1 月 29 日在《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》（2021-007）。

   根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东
参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司 2021 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定
4、 现场会议召开日期和时间：2021 年 2 月 22 日下午 2:30

    网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 22 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 22
日上午 9:15—下午 3:00 的任意时间。

5、 会议召开方式：现场与网络相结合的方式

    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
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联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。

6、 出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2021 年 2
月 8 日，于 2021 年 2 月 8 日下午 3:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
7、 现场会议召开地点：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室

二、 会议审议事项

   1、审议《关于修订<关联交易控制制度>的议案》；
   2、审议《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》：

    上述议案为特别表决事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议，详见 2021 年 1 月 29 日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告。

三、 提案编码

                                                                     备注
提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
   100     总议案                                                      √
  1.00     《关于修订<关联交易控制制度>的议案》                        √
  2.00     《关于变更公司住所及修订<公司章程>议案》                    √

四、 会议登记办法

1、 登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
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    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复
印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当
地邮戳日期为准；
    （5）以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司董秘办公室。
2、 登记时间：2021 年 2 月 19 日（上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00）
3、 登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦东塔 2F）
4、 通讯地址：南京市江北新区丽景路 7 号公司会议室
   邮编：210032    传真：025-5869 4317

五、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。

六、 其他事项

1、 联系方式
    联系电话：025-8699 1866
    传真号码：025-5869 4317
    联 系 人：迟梦洁
    通讯地址：南京市江北新区丽景路 7 号
    邮政编码：210000
2、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。


   特此公告！


                                                        焦点科技股份有限公司
                                                               董   事    会
                                                            2021 年 2 月 10 日
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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   1、投票代码：362315

   2、投票简称：焦点投票

   3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

   4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 2 月 22 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，
下午 1:00—3:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 22 日上午 9:15—下午 3:00 的
任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书

                          焦点科技股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会授权委托书
      兹委托              先生/女士（证件号码：                              ）代表本人/
本单位出席焦点科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表
决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如
下：

                                    委托人持股数：
 委托人（签章）：
                                    委托人持股性质：
 委托人股东账号：                   委托人身份证号码：

 受托人（签章）：

 授权委托书签发日期:
 授权委托书有效期：                 自签署日至本此股东大会结束。


                                                           备注              表决意见
提案
                         提案名称                      该列打勾的栏
编码                                                                  同意    反对      弃权
                                                         目可以投票
100     总议案                                               √

1.00    《关于修订<关联交易控制制度>的议案》                 √
2.00    《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》             √

       如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委
托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

       注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。