证券代码：002317        公告编号：2019-083




                   广东众生药业股份有限公司
            第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议的会议通知于 2019 年 9 月 20 日以专人和电话方式送达全体董事，会议于
2019 年 9 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董

事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席
会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

    关联董事陈永红、龙超峰、龙春华回避此项表决。
    董事会同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期为2017年10
月10日至2020年10月9日。存续期内，本员工持股计划所持有资产均为货币资金
时，本员工持股计划可提前终止。如本员工持股计划在存续期满前仍未出售股票，
可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见信息披露媒
体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


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          广东众生药业股份有限公司董事会
               二〇一九年九月二十九日




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