证券代码：002318             证券简称：久立特材              公告编号：2014-077




                    浙江久立特材科技股份有限公司
                第三届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十六次会议

于 2014 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知，并于 2014 年 8 月 30 日以现场表决方

式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 7 名；其中，董事

张建新先生委托董事郑杰英女士代为表决，独立董事虞迪锋先生委托独立董事徐亚明

女士代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长周志江先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式

通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董

事会换届选举的议案》。
    1、同意提名周志江先生、蔡兴强先生、章宇旭先生、芮勇先生、李郑周先生、郑
杰英女士、徐阿敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
    2、同意提名严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生、王剑敏先生为公司第四届董
事会独立董事候选人。
    说明：
    1、候选人简历见附件。
    2、公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
    3、本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累计投票制选举（独立董事和非独
立董事的选举分开进行）。其中，独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所
审核无异议后才可提交公司 2014 年第三次临时股东大会投票选举。
    4、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同时刊登于公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    5、公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。具体内容同时刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    6、原董事张建新先生、独立董事虞迪锋先生自第四届董事会成员经股东大会审议
通过后，不再担任公司董事、独立董事职务。公司董事会对张建新先生、虞迪锋先生
在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。


    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公
司股东大会议事规则的议案》。
    修订后的《公司股东大会议事规则》及《公司股东大会议事规则修订情况对照
表》同时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。


    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公
司章程的议案》。
    修订后的《公司章程》及《公司章程修订情况对照表》同时刊登于公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。


    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司

董事会议事规则的议案》。
    修订后的《公司董事会议事规则》及《公司董事会议事规则修订情况对照表》同
时刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。



    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司

2014年第三次临时股东大会的议案》。
    会议决定于 2014 年 9 月 18 日下午 14:30 时在公司（浙江省湖州市吴兴区中兴

大道 1899 号）行政大楼三楼会议室召开公司 2014 年第三次临时股东大会。本次会

议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    2014 年第三次临时股东大会通知的具体同时刊登于公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


   特此公告。




                                         浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2014年9月2日
附件：候选人简历



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                      第四届董事会成员候选人简历

一、第四届董事会成员候选人名单

      非独立董事：   周志江先生、蔡兴强先生、章宇旭先生、芮   勇先生、
                     李郑周先生、郑杰英女士、徐阿敏先生
        独立董事：   严圣祥先生、徐亚明女士、王德忠先生、王剑敏先生

二、第四届董事会董事候选人简历

（1）非独立董事

   周志江先生：1950 年 10 月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属
型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任本公司董事长，兼任久立集团股份
有限公司董事长，湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、浙江久立钢构工程有限公司
董事长。

    截至目前，周志江先生持有公司股份 9,552,960 股，为公司实际控制人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    蔡兴强先生：1961 年 7 月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任浙江久立
集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任本公司董
事兼总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事。

   截至目前，蔡兴强先生持有公司股份 3,287,934 股，与公司实际控制人及其他董
监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    芮 勇先生：1978 年 10 月出生，研究生学历，会计师。历任浙江美欣达印染集团
股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任本公司董事、美
欣达集团有限公司总经理、董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、湖州展
望药业有限公司董事长、美欣达房地产有限公司董事、浙江旺能环保股份有限公司董
事。

    截至目前，芮勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    章宇旭先生：1982 年 9 月出生，硕士学历，经济师，毕业于澳大利亚新南威尔士
大学，历任浙江久立特材科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电项目组副组
长、核电管分厂厂长、久立集团股份有限公司发展部经理等职。现任本公司无缝管事
业部冷轧一厂厂长，兼任湖州永兴特种合金材料有限公司副董事长。

    截至目前，章宇旭先生未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的儿子，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李郑周先生：1973 年 9 月出生，研究生学历，国际商务师，历任浙江省工业矿产
对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限
公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理，兼
任湖州久立管件有限公司董事长、久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有
限公司董事长、湖州永兴特种合金材料有限公司董事。

    截至目前，李郑周先生持有公司股份 4,278,217 股，系公司实际控制人周志江先
生的外甥，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郑杰英女士：1976 年 4 月出生，大学学历，历任浙江久立集团股份有限公司法律
室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总
经理、董事会秘书，兼任浙江天管久立特材有限公司监事。

    截至目前，郑杰英女士未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的外甥媳
妇，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐阿敏先生： 1967年11月出生，大学学历，历任湖州久立不锈钢焊接管有限公司
车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理，兼任
久立集团股份有限公司董事。

    截至目前，徐阿敏先生持有公司股份 878,881 股，与公司实际控制人及其他董监
高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）独立董事

    严圣祥先生： 1939 年 12 月出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，全
国冶金建设高级技术专家。历任北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事长、技术总
顾问；北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程部主任、总设计师、副院长、院长，
教授级高级工程师。现任新兴铸管股份有限公司独立董事。

    截至目前，严圣祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐亚明女士：1954 年 2 月出生，硕士研究生，副教授，硕士生导师。自 1998 年起
受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会计”课程及
硕士论文指导工作。2004 年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。现任本公
司独立董事外，还兼任浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江财经大学副教授、
浙江长征职业技术学院会计系主任。

    截至目前，徐亚明女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王德忠先生：1962 年 10 月出生，博士学历，上海交通大学教授。历任中核苏阀科
技实业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事外，还兼任上海阿波罗机械股份
有限公司独立董事、江苏神通阀门股份有限公司独立董事。

    截至目前，王德忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王剑敏先生：男，1969 年 2 月出生，博士学历。擅长证券投资、期权期货、大宗
商品、外汇和黄金的投资。历任浙江中大集团股份有限公司监事、董事、总裁，浙江
中大集团投资有限公司副总经理、董事长，中大集团房产有限公司董事，浙江中大期
货经纪有限公司董事长，浙江中大国际贸易有限公司董事，浙江三花股份有限公司董
事，广东发展银行监事，浙江海康信息技术股份公司董事，浙江海利得新材料股份有
限公司监事，浙江康盛股份有限公司董事，中国纺织品进出口商会副会长，三花控股
集团首席运行官及金融与资本投资总裁等职务。现任浙江沃金投资管理有限公司总经
理。

       截至目前，王剑敏先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。