久立特材：第四届董事会第一次会议决议公告2014-09-22
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-083
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于
2014 年 9 月 18 日在公司行政大楼三楼 301 会议室以现场会议方式召开。公司 2014 年
第三次临时股东大会选举产生的第四届董事会成员：周志江、蔡兴强、章宇旭、芮
勇、李郑周、郑杰英、徐阿敏、严圣祥、徐亚明、王德忠、王剑敏等共计 11 位董事出
席本次会议，会议由周志江先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会董事长的议案》。
会议选举周志江先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议
通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会副董事长的议案》。
会议选举蔡兴强先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会
议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举
公司第四届董事会专业委员会委员的议案》。
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略
委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会会议审
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议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。审议通过的专门委员会委员情况如
下：
1、审计委员会
委员：徐亚明、王剑敏、芮 勇（其中：徐亚明女士为审计委员会召集人）
2、提名委员会
委员：严圣祥、王剑敏、周志江（其中：严圣祥先生为提名委员会召集人）
3、战略委员会
委员：周志江、严圣祥、李郑周（其中：周志江先生为战略委员会召集人）
4、薪酬与考核委员会
委员：王德忠、徐亚明、章宇旭（其中：王德忠先生为薪酬与考核委员会召集
人）
四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司总经理及董事会秘书的议案》。
会议聘任李郑周先生为公司总经理，聘任郑杰英女士为公司董事会秘书，任期均
为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
郑杰英女士的联系方式如下：
联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
电话：0572-2539041
传真：0572-2539799
电子信箱：jlgf@jiuli.com
五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。
会议聘任章宇旭先生为公司常务副总经理；聘任徐阿敏先生、王长城先生、郑杰
英女士为公司副总经理；聘任苏诚先生为公司总工程师；聘任杨佩芬女士为公司财务
负责人。前述各位高级管理人员任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，
至本届董事会期满之日止。
公司独立董事就董事会聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
www.cninfo.com.cn）。
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六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了审计委员会
提交的《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
会议聘任赵建芳女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会会议通过
之日起计算，至本届董事会期满之日止。
七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
聘任寿昊添先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议通过之日起
计算，至本届董事会期满之日止。
寿昊添先生的联系方式如下：
联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号
电话：0572-2539125；0572-2539041
传真：0572-2539799
电子信箱：jlgf@jiuli.com
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2014年9月19日
附件：公司第四届董事会董事长、副董事长、专业委员会委员、高级管理人员、内部
审计负责人及证券事务代表的简历
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附件：
公司第四届董事会董事长、副董事长、专业委员会委员、高级管
理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历
一、董事长：
周志江先生：1950 年 10 月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任湖州金属
型材厂厂长、浙江久立集团有限公司董事长。现任公司董事长，兼任久立集团股份有
限公司董事长，湖州久立挤压特殊钢有限公司董事长、浙江久立钢构工程有限公司董
事长。
截至目前，周志江先生直接持有公司股份 9,052,960 股，其控股的久立集团股份
有限公司持有公司股份 132,348,556 股，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、副董事长：
蔡兴强先生：1961 年 7 月出生，大专学历，高级经济师、工程师，历任浙江久立
集团有限公司工艺员、质检科长、浙江久立不锈钢管有限公司总经理。现任本公司董
事兼总经理，兼任久立集团股份有限公司董事、湖州久立挤压特殊钢有限公司董事。
截至目前，蔡兴强先生持有公司股份 3,135,950 股，与公司实际控制人及其他董
监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、专业委员会委员
1、审计委员会委员
徐亚明女士（召集人）：1954 年 2 月出生，硕士研究生，副教授，硕士生导师。自
1998 年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会
计”课程及硕士论文指导工作。2004 年起任中国会计学会电力分会课题评审特邀专
家。现任本公司独立董事外，还兼任浙江方正电机股份有限公司独立董事、浙江财经
大学副教授、浙江长征职业技术学院会计系主任。
截至目前，徐亚明女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
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关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王剑敏先生：1969 年 2 月出生，博士学历。擅长证券投资、期权期货、大宗商
品、外汇和黄金的投资。历任浙江中大集团股份有限公司监事、董事、总裁，浙江中
大集团投资有限公司副总经理、董事长，中大集团房产有限公司董事，浙江中大期货
经纪有限公司董事长，浙江中大国际贸易有限公司董事，浙江三花股份有限公司董
事，广东发展银行监事，浙江海康信息技术股份公司董事，浙江海利得新材料股份有
限公司监事，浙江康盛股份有限公司董事，中国纺织品进出口商会副会长，三花控股
集团首席运行官及金融与资本投资总裁等职务。现任浙江沃金投资管理有限公司总经
理。
截至目前，王剑敏先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
芮 勇先生：1978 年 10 月出生，研究生学历，会计师。历任浙江美欣达印染集团
股份有限公司企业管理部部长、项目部管理处处长、副总经理。现任本公司董事、美
欣达集团有限公司总经理、董事，浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长、湖州展
望药业有限公司董事长、美欣达房地产有限公司董事、浙江旺能环保股份有限公司董
事。
截至目前，芮勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、提名委员会
严圣祥先生（召集人）： 1939 年 12 月出生，教授级高级工程师，享受国务院特殊
津贴，全国冶金建设高级技术专家。历任北京科大中冶技术发展有限公司名誉董事
长、技术总顾问；北京钢铁设计研究总院轧钢室主任、工程部主任、总设计师、副院
长、院长，教授级高级工程师。现任新兴铸管股份有限公司独立董事。
截至目前，严圣祥先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王剑敏先生：简历同上。
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周志江先生：简历同上。
3、战略委员会
周志江先生（召集人）：简历同上。
严圣祥先生：简历同上。
李郑周先生：1973 年 9 月出生，研究生学历，国际商务师，历任浙江省工业矿产
对外贸易公司外销员、浙江久立集团有限公司进出口部经理、浙江久立不锈钢管有限
公司董事兼常务副总、久立集团股份有限公司董事。现任本公司董事、副总经理，兼
任湖州久立管件有限公司董事长、久立集团股份有限公司董事、浙江天管久立特材有
限公司董事长，湖州永兴特种合金材料有限公司董事。
截至目前，李郑周先生持有公司股份 4,278,217 股，系公司实际控制人周志江先
生的外甥，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、薪酬与考核委员会
王德忠先生（召集人）：1962 年 10 月出生，博士学历，上海交通大学教授。历任
中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事外，还兼任上海阿波
罗机械股份有限公司独立董事、江苏神通阀门股份有限公司独立董事。
截至目前，王德忠先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐亚明女士：简历同上。
章宇旭先生：1982 年 9 月出生，硕士学历，经济师，毕业于澳大利亚新南威尔士
大学，历任浙江久立特材科技股份有限公司国际贸易部经理助理、核电项目组副组
长、核电管分厂厂长、久立集团股份有限公司发展部经理等职。现任本公司无缝管事
业部冷轧一厂厂长，兼任湖州永兴特种合金材料有限公司副董事长。
截至目前，章宇旭先生未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的儿子，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四、高级管理人员
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1、总经理
李郑周先生：简历同上。
2、董事会秘书
郑杰英女士：1976 年 4 月出生，大学学历，历任浙江久立集团股份有限公司法律
室主任、总裁助理，浙江久立不锈钢管有限公司总经理助理。现任本公司董事、副总
经理、董事会秘书，兼任浙江天管久立特材有限公司监事。
截至目前，郑杰英女士未持有公司股份，系公司实际控制人周志江先生的外甥媳
妇，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、常务副总经理
章宇旭先生：简历同上。
4、副总经理
徐阿敏先生： 1967 年 11 月出生，大学学历，历任湖州久立不锈钢焊接管有限公
司车间主任、浙江久立不锈钢管有限公司董事、副总经理。现任本公司副总经理，兼
任久立集团股份有限公司董事。
截至目前，徐阿敏先生持有公司股份 685,411 股，与公司实际控制人及其他董监
高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王长城先生： 1966 年 10 月出生，大专学历，工程师，历任四川长城特殊钢有限
公司协和钢管公司厂下属挤压分厂厂长助理、技术厂长、副厂长（主持全面工作），
久立挤压工装部长、挤压分厂厂长，本公司无缝管事业部副总经理，现任本公司副总
经理，兼任久立集团股份有限公司监事。
截至目前，王长城先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑杰英女士：简历同上。
5、总工程师
苏诚先生： 1970 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，历任四川长城特殊钢有限
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公司协和钢管公司挤压分厂技术员,生产技术厂长，协和钢管公司生产技术部副部长，
供应部部长，久立挤压技术部经理、总工程师，现任本公司总工程师，兼任湖州永兴
特种合金材料有限公司董事。
截至目前，苏诚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、财务负责人
杨佩芬女士： 1970 年 11 月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师、注册税
务师，历任湖州钢铁厂会计、湖州嘉业会计师事务所审计员，浙江久立不锈钢管有限
公司财务负责人。现任本公司财务负责人。
截至目前，杨佩芬女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、内部审计负责人
赵建芳女士：1973 年 3 月出生，大专学历，会计师，历任湖州久立耐火电缆有限
公司成本会计、湖州久立穿孔有限公司出纳、主办会计、湖州久立不锈钢材料有限公
司财务部经理、久立集团股份有限公司审计部审计员、浙江久立乔兴钢构工程有限公
司财务部经理、久立集团股份有限公司监事、审计部经理、资产管理部经理。现任公
司审计部经理。
截至目前，赵建芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
六、证券事务代表
寿昊添先生：1987 年 7 月出生，大学学历，具有会计从业资格，持有深圳证券交
易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 现任公司证券事务代表。
截至目前，寿昊添先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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