证券代码：002318                 证券简称：久立特材          公告编号：2014-084



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第一次会议
于 2014 年 9 月 18 日在公司行政大楼三楼 301 会议室以现场会议方式召开。公司 2014
年第三次临时股东大会选举产生的 2 位股东代表监事潘佳燕、王学庚及公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事许文鑫出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第
四届监事会主席的议案》。
    选举许文鑫先生为公司第四届监事会主席，任期三年。自本次监事会会议通过之日
起计算，至本届监事会期满之日止。
    监事会主席的简历如下：
    许文鑫先生：1963年11月出生，大专学历。历任浙江久立不锈钢管有限公司销售部
经理及营销总监。现任本公司职工代表监事、监事会主席。
    截至目前，许文鑫先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董监高不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    特此公告。


                                           浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                          2014年9月19日




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