证券代码：002318            证券简称：久立特材               公告编号：2014-095



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2014 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014 年 12 月 1 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下
决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于赎回“久
立转债”的议案》。
    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    公司保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                          2014年12月1日