证券代码：002318            证券简称：久立特材               公告编号：2015-003



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于
2015 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 1 月 12 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。其中，公司章程修订情况见附件。

    修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公
司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                       2015年1月12日
附件：


    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2014]71 号文）核准，公司于 2014 年 2 月 25 日向
社会公开发行了 487 万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”），每张面值 100
元，发行总额 487,000,000.00 元，期限 6 年。久立转债于 2014 年 3 月 14 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，2014 年 9 月 4 日起进入转股期，截至 2014 年 12 月 23 日收盘，
久立转债尚有 852,900 元未转股，本次久立转债赎回数量为 8,529 张，公司共计支付赎
回款为 878,926.24 元。因此，本次久立转债累计转股 24,602,373 股，公司总股本则相
应变更为 336,602,373 股。现根据《公司章程》规定对其进行修订，修订情况如下：

    一、原《章程》第三条：

    公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。

    经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本
变更为 20800 万股。

    经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本
变更为 31200 万股。

    现修改为：

    公司于 2009 年 11 月 19 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 4000 万股，于 2009 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。

    经公司 2009 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司总股本
变更为 20800 万股。

    经公司 2011 年度股东大会审议通过，以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本
变更为 31200 万股。

    公司于 2014 年 2 月 24 日发行 4.87 亿元可转换公司债券，截至 2014 年 12 月 24
日，共有 48,614.71 万元转换成公司股份，因此公司新增股份 24,602,373 股，公司总
股本变更为 336,602,373 股。
二、原《章程》第六条：

   公司注册资本为人民币 31200 万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币 336,602,373 元。

三、原《章程》第十九条：

    公司股份总数为 31200 万股，公司的股本结构为：普通股 31200 万股。

现修改为：

公司股份总数为 336,602,373 股，公司的股本结构为：普通股 336,602,373 股。