证券代码：002318               证券简称：久立特材           公告编号：2015-007


                       浙江久立特材科技股份有限公司
                   2015 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2015年1月28日（星期三）14时30分
     网络投票时间：2015年1月27日—1月28日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月28日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2015年1月27日下午15:00 至2015年1月28日下午15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼309会议室。
    （三）会议召集人：公司第四届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：周志江先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表
有表决权的股份数额146,568,859股，占公司总股份数的43.54%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人，代表有表决权
的股份数额140,143,947股，占公司总股份数的41.63%。
    （三）网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表有表决权的股份数额6,424,912股,
占公司总股份数的1.91%。
    （四）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）
共3人，代表有表决权的股份数额7,167,325股，占公司总股份数的2.13%。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所
律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的
方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
     一、审议通过《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》；
    同意 146,568,859 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 7,167,325 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所刘志华、鲁晓红律师见证，并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及
表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合
法有效。

    五、备查文件

    1、浙江久立特材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2015年第一次临
时股东大会法律意见书。

    特此公告。
                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2015年1月28日