久立特材:第四届董事会第六次会议决议公告2015-02-04
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2015-010
浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司股票将于 2015 年 2 月 4 日开市起复牌。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于
2015 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2015 年 2 月 2 日以现场表决结合
通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)11 名,实际出席董事 9
名;其中,董事蔡兴强先生因公出差,故委托董事周志江先生代为表决;董事芮勇先生
因公出差,故委托董事郑杰英女士代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经会议审议,通过如下决议:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2015
年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》。其中:关联董事周志江先生、章宇旭先
生、李郑周先生及郑杰英女士回避了表决。
为进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励约束机制,同时为建立
和完善员工与公司的利益共享机制,有效调动公司管理层与员工的积极性,吸引和保留
公司优秀管理人才和生产、技术、业务骨干,加强公司凝聚力,提高公司在行业中的竞
争力,从而促使公司实现可持续发展,为股东创造更多的效益,公司根据相关法律法规
规定,拟定了《2015 年员工持股计划(草案)》及其摘要。
《2015 年员工持股计划(草案)》及其摘要详见《证券时报》、《中国证券报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与
员工持股计划相关的事项,包括但不限于以下事宜:
(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持股
计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计
划;
(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;
(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;
(4)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政
策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整;
(5)授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定;
(6)授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公
司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年2月4日