证券代码：002318                 证券简称：久立特材           公告编号：2015-012



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2015
年 2 月 2 日在公司行政大楼三楼会议室以现场表决方式召开。本届监事会全体监事（共
3 人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2015
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。其中:关联监事许文鑫先生回避了表决。
    经核查，监事会认为：
    《公司 2015 年员工持股计划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续、健康发展。本次审议员工持股
计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
    二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实公司
2015年员工持股计划持有人名单的议案》。其中：关联监事许文鑫先生回避了表决。
    经核查，监事会认为：
    公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有
人条件，符合《公司 2015 年员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司
员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
    特此公告。
                                           浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                           2015年2月4日


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