证券代码：002318               证券简称：久立特材          公告编号：2015-028


                   浙江久立特材科技股份有限公司
                       2014 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间：
     现场会议召开时间：2015年4月10日（星期五）13时30分
     网络投票时间为：2015年4月9日—4月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2015年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月9日下午15:00
至2015年4月10日下午15:00 的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼311会议室。
    （三）会议召集人：公司第四届董事会。
    （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （五）现场会议主持人：周志江先生。
    （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共6人，代
表有表决权的股份数额146,593,524股，占公司总股份数的43.5509%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表有表决
权的股份数额142,239,319股，占公司总股份数的42.2574%。
    （三）网络投票情况
     通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额4,354,205
股,占公司总股份数的1.2936%。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份数额4,886,040股，
占公司总股份数的1.4516 %。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务
所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：
一、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；
    同意 146,592,474 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议的中小股东中 有表决权股份总数的
99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
二、审议通过《2014 年度监事会工作报告》；
    同意 146,592,474 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议的中小股东中 有表决权股份总数的
99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
三、审议通过《2014 年年度报告全文及其摘要》；
    同意 146,592,474 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议的中小股东中 有表决权股份总数的
99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
四、审议通过《2014 年度财务决算的议案》；
    同意 146,592,474 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议的中小股东中 有表决权股份总数的
99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
五、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配的议案》；
    同意 146,592,474 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议的中小股东中 有表决权股份总数的
99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
六、审议通过《公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。其中关联股东久立集团股
份有限公司、周志江、蔡兴强回避表决；
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议的中小股东中 有表决权股份总数的
99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。
七、审议通过《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》；
    同意 146,592,474 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东表决情况如下：
    同意 4,884,990 股，同意股数占出席会议的中小股东中 有表决权股份总数的
99.9785%；
    反对 1,050 股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0.0215%；
    弃权 0 股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 0%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀、阮曼曼律师见证，并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过
的决议合法有效。

    五、备查文件

     1、浙江久立特材科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
     2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2014年度股东
大会法律意见书。

     特此公告。


                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                           2015年4月10日