证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2015-031



                    浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2015 年 4 月 13 日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 4 月 18 日以通
讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名
投票表决方式通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2015
年第一季度报告全文及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司 2015 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    公司本次使用 4,000 万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，能够
有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数额不超过公司募集
资金净额的 50%，所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规
的要求。同意公司使用 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公
司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过 6 个月。
    特此公告。
                                           浙江久立特材科技股份有限公司监事会
                                                           2015 年 4 月 21 日