证券代码：002318              证券简称：久立特材              公告编号：2015-030



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                     第四届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于
2015 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 4 月 18 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决
议：

       一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2015 年第一季度报告全文及其摘要的议案》。
       具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟
用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
       具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       公司独立董事、保荐机构对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

       特此公告。




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                            2015年4月21日