证券代码：002318                 证券简称：久立特材            公告编号：2015-037



                      浙江久立特材科技股份有限公司
                     第四届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
2015 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 5 月 25 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决
议：
       会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股
子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保
的议案》。
       具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

       特此公告。



                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会

                                                            2015年5月27日