证券代码：002318             证券简称：久立特材        公告编号：2015-042




                    浙江久立特材科技股份有限公司
                    关于董事及独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月1日
收到公司董事芮勇先生、独立董事王剑敏先生的书面辞职报告，具体情况如下：
    芮勇先生因个人原因，向公司董事会请求辞去董事及董事会审计委员会委员的
职务。芮勇先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    王剑敏先生因个人原因，向公司董事会请求辞去独立董事及董事会审计委员会
委员、董事会提名委员会委员的职务。王剑敏先生辞职后将不再担任公司任何职
务。
       由于芮勇先生、王剑敏先生的辞职未导致公司董事会成员和独立董事成员低于
法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
以及《公司独立董事工作条例》等有关规定，芮勇先生、王剑敏先生的辞职申请在
送达公司董事会时即生效。
       公司及董事会在此对芮勇先生、王剑敏先生为公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢！
    特此公告。




                                        浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                    2015年6月1日