证券代码：002318              证券简称：久立特材                    公告编号：2015-043



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于
2015 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 6 月 6 日以通讯表决的方式
召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公
司第四届董事会审计委员会、提名委员会委员的议案》。

    公司董事会于2015年6月1日收到公司董事芮勇先生、独立董事王剑敏先生的书面辞
职报告。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn。由于芮勇先生、王剑敏先生的辞职导致公司审计委员
会及提名委员会委员人数少于三人，影响委员会正常运行。经会议审议将审计委员会及
提名委员会委员调整如下：
                           调整前                               调整后
                    委   员            召集人             委   员            召集人

审计委员会   徐亚明、王剑敏、芮   勇   徐亚明      徐亚明、王德忠、章宇旭    徐亚明

提名委员会   严圣祥、王剑敏、周志江    严圣祥      严圣祥、徐亚明、周志江    严圣祥

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。具体修订内容如下：




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         原章程条款                            修订后章程条款

第一百零六条 董事会由 11 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设
设董事长 1 人，副董事长 1 人。        董事长 1 人，副董事长 1 人。


    修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2015 年第三次临时股东大会的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                      2015年6月9日




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