证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2015-064



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于
2015 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 8 月 15 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

   一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材
科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材
科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

   上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材
科技股份有限公司关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》。

   考虑到中小投资者的合理诉求，在增加公司股票流动性的同时，能够更好的持续回
报股东，公司 2015 年半年度利润分配预案为：以公司截至目前总股本 336,602,373 股为
基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，共计转增股本
504,903,559 股，转增后公司总股本将增加至 841,505,932 股，不进行现金分红，不送股。

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 6 月 30 日，公司资本公

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积为 1,175,335,448.03 元，2015 年半年度拟转增 504,903,559 元的股本总额，未超过截
至 2015 年 6 月 30 日公司资本公积—股本溢价的余额 1,167,694,454.56 元。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。

   本议案尚需提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。

   四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材
科技股份有限公司关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2015年8月18日




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