浙江久立特材科技股份有限公司独立董事

关于公司2015年半年度利润分配预案以及控股股东及其他关联方占用公司

              资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江久立特
材科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，对公司2015年半年度利润分配、控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保事项的专项说明发表如下独立意见：
    一、关于对公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
    经过认真核查，我们认为：公司2015年半年度利润分配预案符合公司实际情况，有
利于公司的发展，未损害公司及股东利益，我们同意本次利润分配预案并同意提交至公
司2015年第五次临时股东大会审议。
    二、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
    截止2015年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号
文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与 (证 监发
[2003]56）号文规定相违背的情形。
    公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至2015年
6月30日的违规关联方占用资金情况。

    三、关于对公司对外担保事项的专项说明和独立意见

    截止 2015 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州
久立穿孔有限公司、久立美国公司和湖州久立管件有限公司提供担保外，没有为股东、
实际控制人及其关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保。
    报告期末，公司已审批的对湖州久立挤压特殊钢有限公司担保额度为 12,300.00 万
元；对湖州久立穿孔有限公司担保额度为 10,300.00 万元；对久立美国公司担保额度为
3,056.80 万元；对湖州久立管件有限公司担保额度为 5,000.00 万元。
    2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司审批的对湖州久立挤压特殊钢有限公司的担保
额度为 12,300.00 万元，实际担保发生额为 418.38 万元，担保余额为 418.38 万元；2015
年 1 月 1 日至 6 月 30 日，审批的对湖州久立穿孔有限公司担保额度为 6,200.00 万元，
实际担保发生额为 1,200.00 万元，担保余额为 1,200.00 万元；2015 年 1 月 1 日至 6
月 30 日，审批的对久立美国公司担保额度为 3,056.80 万元，实际担保发生额为 855.90
万元，担保余额为 3,056.80 万元；2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，审批的对湖州久立管
件有限公司担保额度为零，实际担保发生额为 70.00 万元，担保余额为 70.00 万元。
    报告期末，公司对子公司担保余额 4,745.18 万元，占公司 2015 年 6 月 30 日净资
产的比例为 1.97%。
    报告期内，公司没有发生与中国证监会 (证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）
号文件规定相违背的担保事项。
    报告期内，公司对外担保行为均经过公司董事会或股东大会审批，表决程序符合相
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    独立董事：严圣祥   徐亚明   王德忠




                                                                 2015 年 8 月 15 日