证券代码：002318          证券简称：久立特材                 公告编号：2015-079



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于
2015 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 9 月 24 日以通讯表决的方
式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟

投资建设年产 3000 吨石油、天然气开采用耐蚀合金油井管产业化项目的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                          浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2015年9月28日