证券代码：002318             证券简称：久立特材               公告编号：2015-093



                     浙江久立特材科技股份有限公司
                   第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于
2015 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。具体修订内容如下：



                原章程条款                            修订后章程条款

第三条 公司于2009年11月19日经中国证        第三条 公司于2009年11月19日经中国证
券监督管理委员会批准，首次向社会公众       券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股4000万股，于2009年12       发行人民币普通股4000万股，于2009年12
月11日在深圳证券交易所上市。               月11日在深圳证券交易所上市。

经公司2009年度股东大会审议通过，以资       经公司2009年度股东大会审议通过，以资
本公积金每10股转增3股，公司总股本变更 本公积金每10股转增3股，公司总股本变更
为20800万股。                              为20800万股。

经公司2011年度股东大会审议通过，以资       经公司2011年度股东大会审议通过，以资
本公积金每10股转增5股，公司总股本变更 本公积金每10股转增5股，公司总股本变更
为31200万股。                              为31200万股。

公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转        公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转
                                       1
换公司债券，截至2014年12月24日，共有       换公司债券，截至2014年12月24日，共有
48,614.71万元转换成公司股份，因此公司 48,614.71万元转换成公司股份，因此公司
新增股份24,602,373股，公司总股本变更       新增股份24,602,373股，公司总股本变更
为336,602,373股。                          为336,602,373股。

                                           经公司2015年第五次临时股东大会审议通
                                           过，以资本公积金每10股转增15股，公司
                                           总股本变更为841,505,932股。

第六条 公司注册资本为人民币                第六条 公司注册资本为人民币
336,602,373元。                            841,505,932元。

第十九条 公司股份总数为336,602,373         第十九条 公司股份总数为841,505,932
股，公司的股本结构为：普通股               股，公司的股本结构为：普通股
336,602,373股。                            841,505,932股。

    修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2015 年第六次临时股东大会的议案》。

    具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                            浙江久立特材科技股份有限公司董事会
                                                        2015年12月2日




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