海峡股份                                                  独立董事意见



            海南海峡航运股份有限公司独立董事
    关于第七届董事会第六次会议部分议案的事前认可意见

     根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102

号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规和规范性文件以及海南

海峡航运股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为海

南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们事先审

阅了拟提交公司第七届董事会第六次会议审议的关于2021年度利润分配预案的议

案、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案、关

于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、关于公司与中远海运财务

公司关联交易风险持续评估报告的议案、关于聘请2022年度审计机构的议案，并对

有关事项进行了深入了解，现发表事前认可意见如下：

    一、关于2021年度利润分配预案的事前认可意见

    公司一直注重给予股东投资回报，2021年度利润分配预案的制定以公司实际情

况为基础，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，有利于公司

持续稳定健康发展。同意将该议案提交公司董事会审议。

    二、关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的事前认可意见

     1、中远海运集团财务有限责任公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会

批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融

服务符合国家有关法律法规的规定。

     2、公司预计公司及下属子公司在财务公司最高存款余额（包括应计利息及手

续费）不超过人民币 43 亿元，每日公司及所属公司在财务公司最高贷款总余额不超

过人民币 10 亿元，财务公司向公司及所属公司提供的授信额度为不超过 10 亿元，

符合公司 2022 年资金存量及经营投资需要，公司与中远海运集团财务有限责任公司

签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠

互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，

不影响公司的独立性。
  海峡股份                                                    独立董事意见




     3、同意将预计 2022 年与中远海运财务公司持续关联交易事项提交公司董事会

审议。

    三、关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的事前认可意见

     1、公司出具的公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告充分反映

了中远海运集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。

     2、中远海运集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务

内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严

格监管。

     3、在风险控制的条件下，同意中远海运集团财务有限责任公司向本公司及下

属子分公司持续提供相关金融服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

    四、关于聘请2022年度审计机构的议案的事前认可意见

    1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务

的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

    2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象

方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验

和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作

的要求。

    3、同意将关于聘请2022年度审计机构的议案提交董事会审议。
  海峡股份                                               独立董事意见



 （此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六
次会议部分议案的事前认可意见签字页专用。）


    独立董事签字：



    胡正良                  王宏斌




     贺春海                 胡秀群




                                                   二○二二年三月三日