证券代码：002321         证券简称：华英农业   公告编号：2019-029



       河南华英农业发展股份有限公司
   第六届董事会第二十六次会议决议公告

       本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第二十六次会议于2019年4月25日上午9时召开，本次会议由公司
董事长曹家富先生召集,会议通知于2019年4月15日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加
会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方
式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决
议：
       一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公
司 2019 年第一季度报告全文及正文》；
       《公司 2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2019 年第一季度
报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       备查文件
       1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。


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特此公告


           河南华英农业发展股份有限公司董事会
                    二〇一九年四月二十七日




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