证券代码：002321       证券简称：华英农业      公告编号：2020-005



         河南华英农业发展股份有限公司
       第六届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第十六次会议于2020年1月16日上午九时三十分召开，会议通知
于2020年1月11日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监
事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取通
讯表决的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定。
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司变更 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“瑞华所”）已连续多年为公司提供审计服务，切实履行了审
计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。结合公司
业务发展，经公司审慎考虑，拟终止与瑞华所合作。且公司已就变更
会计师事务所相关事宜与瑞华所进行了事先沟通，并征得其理解和支
持。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独
立对公司财务状况进行审计。
    《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的公告》
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详见2020年1月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上相关公告。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    备查文件
    1、公司第六届监事会第十六次会议决议。
    特此公告


                         河南华英农业发展股份有限公司监事会
                                   二〇二〇年一月十七日




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