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公司公告

华英农业:关于公司拟为控股子公司提供担保的公告2020-01-17  

						证券代码:002321    证券简称:华英农业   公告编号:2020-006



        河南华英农业发展股份有限公司
 关于公司拟为控股子公司提供担保的公告


    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保概述
    河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股子
公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司(以下简称“华英新塘”)拟
向南京银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超过人民币 7,000 万
元贷款。为满足华英新塘日常经营需要,公司拟为上述贷款提供不
超过人民币 7,000 万元的保证担保,实际担保金额、期限等以担保
合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,
公司董事长签署相关法律文件。
    2020 年 1 月 16 日公司第六届董事会第三十六次会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股
子公司提供担保的议案》。
    根据《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等
相关规定,公司为华英新塘申请银行贷款提供担保事宜经公司董事
会审议通过后,无须提请股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、华英新塘基本信息
    (1)公司名称:杭州华英新塘羽绒制品有限公司


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   (2)统一社会信用代码:91330109MA27XQ7P70
   (3)住所:萧山区新塘街道西许村
   (4)法定代表人:曹家富
   (5)注册资本:贰亿伍仟万元整
   (6)公司类型:有限责任公司
   (7)经营范围:生产、加工:羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺
织品及包装袋;经销:羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅
料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包;货物及技
术的进出口业务;其他无需报经审批的合法项目。
   2、华英新塘为公司控股子公司,公司持有其51%股权。
   3、华英新塘最近一年及一期的主要财务指标如下:
                                                   单位:人民币元
主要财务指标          2018年12月31日             2019年9月30日
   资产总额             1,649,218,336.14         1,752,519,082.35
   负债总额             1,009,916,756.89         1,066,641,954.04
   净资产                 6,3930,1579.25           685,877,128.31
   【注】:2018年末数据已经审计;2019年9月30日数据未经审计。

   2018年期末,华英新塘资产负债率为61.24%;2019年第三季度
期末,华英新塘资产负债率为60.86%。
   三、担保协议的主要内容
   本担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议
的主要内容将由本公司、华英新塘、杭州萧山新塘羽绒有限公司
(以下简称“萧山新塘羽绒”)与银行共同协商确定,最终实际担
保总额将不超过本次授予的担保额度。
   四、董事会意见
   公司董事会认为华英新塘为公司控股子公司,公司持有其 51%

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的股权,公司拥有其绝对控制权。目前华英新塘资产优良、经营稳
健、财务状况和资信情况良好,未发生过逾期还款的情形。公司为
华英新塘提供担保的财务风险在可控范围内,不会对公司产生不利
影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定,上述担保事项在
董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
   五、独立董事意见
   本次董事会审议的担保事项,是基于华英新塘正常经营所需所
作出的,且充分考虑了华英新塘的实际经营情况和信用状况。华英
新塘为公司控股子公司,公司拥有绝对控制力,对于此次担保,公
司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市
规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规、公司规章制
度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务
发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意本次
担保事项。
   六、公司累计对外担保情况及逾期担保的情形
   截止本担保事项,公司及控股子公司实际对外担保余额 66490
万元人民币,占最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计净资产的
25.74%。
   除对控股子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他
公司的担保,公司无逾期的对外担保事项。
   七、备查文件
   1、公司第六届董事会第三十六次会议决议;
   2、独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意
见。



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特此公告


           河南华英农业发展股份有限公司董事会
                    二〇二〇年一月十七日




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