证券代码：002321        证券简称：华英农业       公告编号：2020-004



       河南华英农业发展股份有限公司
   第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第三十六次会议于2020年1月16日上午9时召开，本次会议由公司
董事长曹家富先生召集，会议通知于2020年1月11日以专人递送、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加
会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方
式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议
案：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为控股子公司提供担保的议案》；
    《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见 2020 年 1 月
17 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司变更 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
    《关于公司变更 2019 年度审计机构及内部控制审计机构的公
告》详见 2020 年 1 月 17 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、

                                 1
《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    与会董事一致同意于 2020 年 2 月 3 日 14 时 30 分在公司总部 11
楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案。
    《关于公司召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见
2020年1月17日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
相关公告。
    备查文件
    1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；
    2、公司独立董事对第六届董事会第三十六次会议相关事项的独
立意见；
    3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。
     特此公告


                          河南华英农业发展股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年一月十七日




                               2