*ST华英:第六届董事会第五十二次会议决议公告2021-06-30
证券代码:002321 证券简称:*ST 华英 公告编号:2021-048
河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董
事会第五十二次会议于2021年06月29日上午9时在总部潢川华英大厦
16层高管会议室召开,本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议
通知于2021年06月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全
体董事,监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议
董事九人。本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式召开,会议由
董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议,本次会议以现场和通讯表决相结合的方式审议
通过以下议案:
一、以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于公司拟为合同养殖户及养殖供应链客户贷款提供担保的议案》。
董事张威投反对票,反对理由:不了解情况。
《关于公司拟为合同养殖户及养殖供应链客户贷款提供担保的
公告》详见 2021 年 06 月 30 日披露于公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上相关内容。
备查文件
1
1、公司第六届董事会第五十二次会议决议;
2、独立董事对第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意
见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日
2