证券代码：002321    证券简称：*ST华英      公告编号：2021-056



        河南华英农业发展股份有限公司
        关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏


    河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第五十三次会议于 2021 年 08 月 09 日审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》，经公司董事长曹家富先生提名，公司董
事会提名委员会资格审核通过，同意聘任何志峰先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。即日起，公司董事长曹家富先生不再代行公司董事会秘书职
务，公司董事会对曹家富先生在任董事会秘书期间勤勉尽责的工作
表示衷心感谢！
    公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项进行了核查并出具同
意的独立意见。
    何志峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，何志峰先生的董事
会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    何志峰先生简历详见附件。
    何志峰先生的联系方式为：
    电话：0371-55697518
    传真：0371-55697519
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电子邮箱：zhifenghe002321@163.com
联系地址：郑州市金水路 219 号盛润白宫西塔 11 层
特此公告




                              河南华英农业发展股份有限公司
                                          董事会
                                   二〇二一年八月九日




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附件：何志峰先生简历
    何志峰先生，男，汉族，1985 年出生，中国籍，硕士学历，毕
业于河北工业大学技术经济及管理专业。曾工作于招商证券股份有
限公司上海世纪大道营业部。2014 年 6 月入职公司证券部，历任证
券事务助理、证券事务代表、证券部经理。持有深圳证券交易所董
事会秘书资格证书。
    截至目前，何志峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理
人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没
有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形；亦不属于失信被执行人。




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