证券代码：002321          证券简称：*ST 华英     公告编号：2021-055



       河南华英农业发展股份有限公司
   第六届董事会第五十三次会议决议公告

       本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏


       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第五十三次会议于2021年08月09日上午9时召开，本次会议由公
司董事长曹家富先生召集，会议通知于2021年08月04日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参
加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的
方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议
案：
       一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。
       经与会董事审议和表决，同意聘任何志峰先生为公司董事会秘书
（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。何志峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等法律、法规和公司制度的规定。即日起，公司董事长曹家富先生不
再代行公司董事会秘书职务，公司董事会对曹家富先生在任董事会秘
书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

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       公司独立董事对该议案进行了核查并出具同意的独立意见。《独
立董事对第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》详见与
本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2021 年 8 月 10 日披露
于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关
内容。
       备查文件
       1、公司第六届董事会第五十三次会议决议；
       2、独立董事对第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意
见。
       特此公告


                            河南华英农业发展股份有限公司
                                          董事会
                                     二〇二一年八月九日




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附件：何志峰先生简历
    何志峰先生，男，汉族，1985 年出生，中国籍，硕士学历，毕
业于河北工业大学技术经济及管理专业。曾工作于招商证券股份有限
公司上海世纪大道营业部。2014 年 6 月入职公司证券部，历任证券
事务助理、证券事务代表、证券部经理。持有深圳证券交易所董事会
秘书资格证书。
    截至目前，何志峰先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情
形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
亦不属于失信被执行人。




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