证券代码：002321        证券简称：*ST华英       公告编号：2022-006




           河南华英农业发展股份有限公司
       关于重整计划执行进展暨风险提示公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农

   业”）于2021年11月20日收到河南省信阳市中级人民法院（以下简称
   “信阳中院”或“法院”）送达的（2021）豫15破申4号《民事裁定

   书》及（2021）豫15破6-1号《决定书》，法院裁定受理申请人潢川瑞
   华供应链管理有限责任公司（以下简称“潢川瑞华”）对公司的重整
   申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所和中勤万信会计师事务所

   （特殊普通合伙）河南分所为管理人。同日，公司收到信阳中院送达的
   （2021）豫15破6-2号《决定书》，准许公司重整期间在管理人的监督
   下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司对外披露的《关于法

   院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2021-071）。
       进入重整程序后，在法院的指导下，管理人及公司依法履行职责，

   全力推进各项重整工作，公司于2021年11月29日、12月6日、12月13
   日、12月20日在巨潮资讯网上披露了《关于重整进展暨风险提示公告》
   （公告编号：2021-074、078、081、082）。

       2021年12月22日，信阳中院裁定批准《河南华英农业发展股份有
   限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序，

   具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网上对外披露的《关
   于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-086）。公司
                                   1
于2021年12月27日、2022年1月4日、2022年1月11日在巨潮资讯网上
披露了《关于重 整计划执行 进展暨风险提 示公告 》（公告编 号：

2021-088、2022-002、2022-005）。
    现根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规

则》”）就公司重整计划执行进展的有关事宜公告如下:
    一、重整计划执行进展情况
    1、2021 年 12 月 23 日，公司与信阳市鼎新兴华产业投资合伙企

业（有限合伙）、河南光州辰悦实业有限公司、信阳华信投资集团有
限责任公司、潢川县农投新动能企业管理中心（有限合伙）、信阳市

广兴股权投资管理中心（有限合伙）分别签署了《河南华英农业发展
股份有限公司重整投资协议》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24
日在指定的信息披露媒体上披露的《关于签署重整投资协议的公告》

（公告编号：2021-087）。
    2、2021 年 12 月 24 日，根据《重整计划》的规定并经报法院确
定，现已启动部分低效资产的处置程序，拟处置上市公司持有的评估

值为 5.70 亿元的长期股权投资以及评估值为 2.77 亿元的其他应收款
资产。相关资产第一轮拍卖、第二轮拍卖已经流拍，后续将启动第三

轮拍卖。上市公司持有的评估值为-306 万元的长期股权投资资产第
一轮拍卖正在京东拍卖破产强清平台公示过程中。前述涉及的长期股
权投资不再纳入公司财务报表合并范围日期也将根据拍卖情况进行

调整，公司将及时披露拍卖结果及财务报表合并范围变更情况。
    3、2021 年 12 月 28 日，公司在指定的信息披露媒体上披露了《关

于重整计划中资本公积转增股本实施及涉及实施后首个交易日开盘
参考价调整事项的风险提示公告》（公告编号：2021-090）。公司股票
在本次资本公积金转增股本事项的股权登记日为 2021 年 12 月 31 日。

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2021 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成转增股票登记相关工作。公司管理人将根据重整计划执

行情况及时向法院提交重整计划执行完毕的监督报告，并申请法院裁
定确认重整计划执行完毕。

    4 、 截至 2021 年 12 月 31 日管理 人 已 经收 到 重整 投 资款
755,310,561.96 元，重整投资款已经全额到账。
    目前，公司正在管理人的监督下有序推进《重整计划》执行阶段

的相关工作。
    二、风险提示

    1、信阳中院已裁定终止公司重整程序，公司目前已经进入重整
计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在
重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣

告破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》第9.4.17条第（六）
款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
    2、公司2020年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。如果2021年度出现以下
情形之一的，根据《上市规则》第9.3.11条的规定，公司股票将被终

止上市：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者
追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年

度期末净资产为负值；（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表
示意见或者否定意见的审计报告；（四）未在法定期限内披露过半数

董事保证真实、准确、完整的年度报告；（五）虽符合第9.3.7条的
规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；（六）因不
符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

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    3、公司执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，有
利于改善经营状况，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法律法规

的要求，否则仍将面临终止上市的风险。
    公司将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，

及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站

披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

    特此公告。

                         河南华英农业发展股份有限公司董事会

                                        二〇二二年一月十八日




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