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公司公告

理工环科:第四届监事会第二十一次会议决议公告2019-10-25  

						   证券代码:002322          证券简称:理工环科       公告编号:2019-070



                    宁波理工环境能源科技股份有限公司
                   第四届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
十一次会议于 2019 年 10 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,
会议于 2019 年 10 月 24 日上午 11:00 时在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司
会议室如期召开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人;会议由公司监事会主席郑
键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:


    一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第
三季度报告全文及其摘要》。
    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    经审核,监事会认为: 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股

东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

    特此公告。




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    宁波理工环境能源科技股份有限公司

                               监事会
                   2019 年 10 月 25 日




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