证券代码：002322        证券简称：理工环科       公告编号：2021-002



                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
                      第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议于 2021 年 4 月 11 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2021 年 4 月 22 日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现
场表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司监事、
高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
总经理工作报告》。

    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
财务决算报告》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
董事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年



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度报告全文及其摘要》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
利润分配预案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司
股东的净利润为 234,079,187.31 元，母公司净利润为 280,127,406.40 元，提取 10%
法定盈余公积金 28,012,740.64 元后，当年可供分配的利润为 252,114,665.76 元，
加上年初未分配利润 496,357,536.84 元，减去 2019 年度已分配利润 130,251,789.50
元和 2019 年半年度已分配利润 93,036,992.50 元，实际可供股东分配的利润
525,183,420.60 元。
    公司拟以扣除回购专户上已回购股份 24,514,235 股后的总股本 372,147,970 股
为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 6.5 元（含税），共计派送现金红利
241,896,180.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2020 年度不以资本公积
金转增股本，不送红股。
    公司董事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司的分配政策，与公司业
绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详
见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事
就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。
    公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构。审计费用合计不超过人民币 135 万元。



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    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。公司独立董事就本事项发表的独
立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度
内部控制自我评价报告》。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事
就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了
《关于公司与天一世纪日常关联交易的议案》。
    同意公司以 35,100 元的价格向控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出租
场地用于其办公。
    关联董事周方洁、张修枫回避表决。

    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》。公司独立董
事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银
行申请授信的议案》。
    同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币 6
亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信
期限一年。
    公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签
署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的



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法律、经济责任全部由本公司承担。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》。

    十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
    公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部于
2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定，对相关会计政
策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。公司
独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020
年计提商誉减值准备的议案》。
    2020 年，公司聘请了具有证券期货从业资格的坤元资产评估有限公司进行相
关资产评估，根据评估报告并综合考虑标的资产的实际经营情况，对湖南碧蓝环
保科技有限责任公司投资形成初始商誉，计提 71,986,593.34 元的商誉减值准备，
该项减值损失计入公司 2020 年度损益，导致公司 2020 年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润减少 71,986,593.34 元。
    公司本次计提商誉减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规
定，评估方法及测试过程符合《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的相关要
求，主要参数选取谨慎、合理，对商誉计提减值具有合理性，符合企业会计准则
的相关规定。同意公司本次计提商誉减值准备事项。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年计提商誉减值准备的公
告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



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    十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提
请召开 2020 年度股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年度股东大会。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的公告》。
    特此公告。




                                           宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2021 年 4 月 24 日




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