证券代码：002322        证券简称：理工环科       公告编号：2021-034



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2021 年 9 月 9 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会
议于 2021 年 9 月 13 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过
以下决议：


    一、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了
《关于终止第二期员工持股计划的议案》。
    董事于雪为本次员工持股计划参与者，为关联董事，已回避表决。
    同意公司终止第二期员工持股计划。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止第二期员工持股计划的公
告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
部分回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案》。
    鉴于公司已回购但尚未使用的第一期回购的剩余库存股份已经到期，结合公
司经营情况及发展战略，同意公司对该部分股份用途变更为“用于注销减少注册
资本”，本次注销股份数量为 12,165,656 股，占公司总股本 3.07%，同时授权公司


                                       1
管理层办理股份注销的相关注册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及
备案手续。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分回购股份用途暨注销
部分已回购股份的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<公司章程>相关条款的议案》。
    鉴于公司拟注销部分已回购股份 12,165,656 股，同意公司总股本由 396,662,205
股减至 384,496,549 股，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：
            原公司章程条款                           修订后公司章程条款
第五条 公司注册资本为人民币 396,662,205    第五条 公司注册资本为人民币 384,496,549
元。                                       元。
第十九条 公司股份总数为 396,662,205 股，   第十九条 公司股份总数为 384,496,549 股，
全部为人民币普通股。                       全部为人民币普通股。

    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>相关条款的公
告》。


    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2021 年 10 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大
会的公告》。
    特此公告。




                                           2
    宁波理工环境能源科技股份有限公司
                               董事会
                    2021 年 9 月 14 日




3