证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2022-025
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4
月 23 日以公告形式向全体股东发出《关于召开 2021 年度股东大会的公告》，2022
年 5 月 14 日以公告形式向全体股东发出《宁波理工环境能源科技股份有限公司关
于召开 2021 年度股东大会的提示性公告》，并分别刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上，具体内容如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2021 年度股东大会。
2、会议召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
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互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2
票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室
7、会议主持人：董事长周方洁先生
（二）会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份
135,171,696 股，占公司有表决权股份总数的 35.6514%（公司在股权登记日的有表
决股份总数为 379,147,970 股，系公司总股本 384,496,549 股减去公司回购专用账
户股份数量 5,348,579 股计算得到，下同）
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 134,594,427 股，占
公司有表决权股份总数的 35.4992%；
参加网络投票的股东 7 人，代表股份 577,269 股，占公司有表决权股份总数的
0.1523%；
2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司 5%
以上股份以外的股东）7 人，代表股份 577,269 股，占公司有表决权股份总数的
0.1523%。
其中：出席现场会议的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%；
参加网络投票的中小股东 7 人，代表股份 577,269 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1523%。
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3、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》。
总表决情况：
同意 135,165,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 6000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
本项议案以普通决议获得通过。
2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 135,165,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 6000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
本项议案以普通决议获得通过。
3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 135,165,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 6000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
本项议案以普通决议获得通过。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。
总表决情况：
3
同意 135,165,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 6000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
本项议案以普通决议获得通过。
5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。审
计费用合计不超过人民币 135 万元。
总表决情况：
同意 135,165,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 6000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 571,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9606％；
反对 6000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0394％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
本项议案以普通决议获得通过。
6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司
股东的净利润为 71,050,228.12 元，母公司净利润为-52,727,919.05 元，本期不计提
法定盈余公积。当年可供分配的利润为-52,727,919.05 元，加上年初未分配利润
618,220,413.10 元及其他转入数 3,783,592.01 元，减去 2020 年度已分配利润
241,896,180.50 元，实际可供股东分配的利润 327,379,905.56 元。
公司拟以扣除回购专户上已回购股份 5,348,579 股后的总股本 379,147,970 股
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为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计派送现金红利
75,829,594.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司 2021 年度不以资本公积金
转增股本，不送红股。总表决情况：
同意 135,165,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；
反对 6000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 571,269 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9606％；
反对 6000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0394％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0％。
本项议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所张帆影律师、陈舒清律师见证本次股东大会并出具
法律意见书；见证律师认为，宁波理工环境能源科技股份有限公司本次股东大会
的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和
表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票
细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于宁波理工环境能源科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
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