证券代码：002322          证券简称：理工能科         公告编号：2022-031



                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
          关于调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已回购但尚未使用
的第二期回购库存股已届到期日，结合公司回购股份的用途、公司经营情况及发
展战略，公司拟将该部分已回购股份的用途调整为注销减少注册资本，同时授权
公司管理层办理注销的相关手续。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的
相关规定，该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
    一、公司第二期回购股份的概况

    公司于 2019 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于第二期回购公司股份的议案》。公司于 2019 年 1 月 10
日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，公司将以自有资金通
过二级市场以集中竞价方式回购公司股份，作为库存股用于股权激励计划或者员工持
股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之
日起不超过 6 个月（以下简称“第二期回购”）。
    截至 2019 年 7 月 6 日，通过公司回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份 5,348,579 股，占公司目前总股本的 1.39%。其中，最高成交价为 13.39 元
/股，最低成交价为 9.06 元/股，支付的总金额为 51,555,130.18 元（含交易费用）。
    （2）回购股份使用情况
    截至目前，全部第二期回购库存股 5,348,579 股尚未使用。按相关规定，第二
期回购库存股在 2022 年 7 月 6 日满三年应当转让或注销。



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       （3）回购股份剩余情况
       截至目前，第二期回购剩余库存股 5,348,579 股。
       二、本次调整第二期回购股份用途的内容
       公司拟对第二期回购剩余库存股 5,348,579 股的用途进行调整。
       调整前：“回购股份的用途：用于股权激励计划或者员工持股计划。”
       调整后：“回购股份的用途：用于注销减少注册资本。”
       除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。
       三、注销部分已回购股份情况
       本次调整回购股份用途后，公司拟注销第二期回购库存股 5,348,579 股（占公
司总股本 1.39%），以减少公司注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手
续。
       四、其他说明事项
       1、公司本次调整回购股份用途，不会对公司生产经营、财务状况及股东权益
产生重大影响。
       2、根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次调整尚需提交公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。此次调整存在未获得股东大会通过的风险。
       3、本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上
市公司地位。
       五、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

                                本次变动前                     本次变动后
        股份性质
                          股份数量（股）       比例 %    股份数量（股）   比例 %
一、限售条件流通股/                                                            5.4
                           20,578,291.00          5.35    20,578,291.00
非流通股                                                                         3

       高管锁定股                                                              5.4
                           20,578,291.00          5.35    20,578,291.00
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二、无限售条件流通股                                                           94.
                          363,918,258.00         94.65 358,569,679.00
                                                                                57

三、总股本                384,496,549.00        100.00 379,147,970.00       100.00




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    六、董事会意见
    鉴于全部第二期回购库存股 5,348,579 股尚未使用，按相关规定，第二期回购
库存股在 2022 年 7 月 6 日满三年应当转让或注销，结合实际情况，同意公司将第
二期回购库存股用途变更为“用于注销减少注册资本”，本次注销股份数量为
5,348,579 股，占公司总股本 1.39%，同时授权公司管理层办理股份注销的相关注
册资本变更、修改《公司章程》等工商变更登记及备案手续。

    七、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次调整回购股份用途符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号—回购股份》等法律、法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东
的利益情形。同意调整回购股份用途暨注销第二期回购库存股。
    八、独立董事意见
    经核查，我们认为公司本次将回购股份用途调整为用于注销减少注册资本，
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规的规定，不存在损害公
司及中小股东权益的情形，我们一致同意公司本次调整回购股份用途暨注销第二
期回购库存股事宜。
    九、备查文件
    1、第五届董事会第十八次会议决议
    2、第五届监事会第十五次会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
    特此公告。




                                          宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2022 年 7 月 6 日




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