证券代码：002322        证券简称：理工能科       公告编号：2022-038



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十九次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位
董事，会议于 2022 年 8 月 25 日上午以现场表决及通讯表决相结合方式召开。应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与
会董事审议并表决，通过以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年半
年度报告全文及其摘要》。
    《2022 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    同意公司（包含子公司）使用额度不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理
财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进
行委托理财的总金额不超过 2 亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近
一期经审计净资产 30%。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。
    具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理


                                      1
财的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                        宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日




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