证券代码：002322           证券简称：理工能科         公告编号：2022-051



                   宁波理工环境能源科技股份有限公司
             关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司 2022
年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司第五届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:30 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。




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    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 2
票的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 11 月 17 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（特别提示另有说明的除
外）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
    特别提示：宁波理工环境能源科技股份有限公司—第一期员工持股计划持股
根据《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定
放弃所持有股票的表决权，《宁波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）》详见 2021 年 8 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述股东不可接受其他股
东委托进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
    8、现场会议地点：宁波市北仑保税区曹娥江路 22 号公司会议室


    二、会议审议事项
    （一）、审议的议案
    本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
  提案编码         提案名称                                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
      100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
      非累积投票提案
      1.00   关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议             √
             案
    （二）、议案审议说明

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    1、上述议案的具体内容详见：
    （1）2022 年 11 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提名增补公司第五届董
事会独立董事的议案的公告》。
    2、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。
    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上
述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计
票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他
股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。】


    四、现场会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；
    2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税区曹娥江路 22 号）
    3、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在登记时间下午 4:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部
收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。


    五、参加网络投票的具体操作流程

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    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、其他事项
    1、联系方式
    联系人：李雪会     竺幽斐
    电话：0574－8682 1166
    传真：0574－8699 5616
    电子信箱：ir@lgom.com.cn
    联系地址：宁波市北仑保税区曹娥江路 22 号
    邮政编码：315806
    2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
    3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。


    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
    特此通知。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
                                            宁波理工环境能源科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2022 年 11 月 5 日




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附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362322
    2、投票简称：理工投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 23 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 11 月 23 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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   附件2：
                     宁波理工环境能源科技股份有限公司
                    2022 年第二次临时股东大会授权委托书

         兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境
   能源科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本
   授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对 2022 年第二次临时股东大会议案的表决意见如下：

                                                                          备注
                                                                        该列打勾        同        反   弃
  序号                        审   议     议    案
                                                                        的栏目可        意        对   权
                                                                          以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
   1.00      关于提名增补公司第五届董事会独立董事的议案                    √
         注：100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。股东对“总议
   案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
         注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反
   对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，其他
   两项打“×”。
         2、应回避表决议案的，无需投票。

委托人签名                                           委托人身份证号码
（法人股东由法定代表                                 （企业法人营业执照
人签名并加盖公章）                                   号码）

委托人股东账号                                       委托人持股数

                                                                          自       年        月        日
委托日期                      年     月        日    本委托书有效期限
                                                                          至       年        月        日


受托人签名                                           受托人身份证号码




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