证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2022-070
上海普利特复合材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年7月4日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2022年7月4日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月4日上
午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022年7月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司副董事长周武先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共22名，所持股份556,839,111股，占上市公司
总股份的54.9117%。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，所持股份554,114,455股，占上
市公司总股份的54.6430%。
2、参加网络投票股东共13名，所持股份2,724,656股，占上市公司总股份的0.2687%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共16名，
所持股份48,155,412股，占上市公司总股份的4.7488%。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；
上海市通力律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、 审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
2、 逐项审议并通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》；
(1) 方案概述
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(2) 交易对方
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(3) 交易标的
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(4) 交易价格及支付方式
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(5) 资金来源
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(6) 业绩承诺设置情况
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
3、 审议通过了《关于<上海普利特复合材料股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
4、 审议通过了《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
5、 审议通过了《关于本次重大资产重组融资方案并授权董事会及其授权人士进行
调整的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
6、 审议通过了《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》；
总表决结果：同意股数556,795,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9922%；
反对股数18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0034%；弃权股数24,710股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,112,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9099%；反对股数18,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0388%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
7、 审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
8、 审议通过了《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
9、 审议通过了《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议
案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
10、 审议通过了《关于签署重大资产重组相关协议的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
11、 审议通过了《关于签署重大资产重组相关补充协议的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
12、审议通过了《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条情形的说明的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
13、审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
14、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性和定价公允性的说明的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
15、审议通过了《关于本次重大资产重组定价的公允性及合理性说明的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
16、审议通过了《关于本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告和备考审阅
报告的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
17、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议
案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
18、 审议通过了《关于本次重大资产重组所涉及的违约金的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
19、 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
20、 逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
(1) 发行股票类型和面值
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(2) 发行方式和时间
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(3) 发行对象及认购方式
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(4) 发行数量
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(5) 发行价格及定价原则
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(6) 股份锁定期
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(7) 本次发行的募集资金投向
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(8) 本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(9) 上市地点
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
(10) 本次发行决议的有效期
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
21、 审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
22、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
23、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
24、审议通过了《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
25、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺（修订稿）的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
26、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资
产重组相关事宜的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行A股股票相关事宜的议案》；
总表决结果：同意股数556,811,701股，占出席会议有表决权股份总数的99.9951%；
反对股数2,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权股数24,710股，占出
席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数48,128,002股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的99.9431%；反对股数2,700股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的
0.0056%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
28、审议通过了《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司章程>的议案》；
总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；
反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数
的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
29、审议通过了《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》；
总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；
反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数
的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
30、审议通过了《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司董事会议事规则>
的议案》；
总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；
反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数
的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
31、审议通过了《关于修订<上海普利特复合材料股份有限公司监事会议事规则>
的议案》；
总表决结果：同意股数554,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的99.5550%；
反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权股份总数的0.4405%；弃权股数24,710股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。
中小投资者表决结果：同意股数45,677,716股，占出席会议有表决权中小投资者股
份总数的94.8548%；反对股数2,452,986股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数
的5.0939%；弃权股数24,710股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0513%。
以上所有议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以
上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所夏慧君律师、郑江文律师现场出席见证并出具了《法律意见
书》。
该《法律意见书》认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会
议的表决结果合法有效。。
六、备查文件
1、经与会董、监、高签字确认的《2022年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 7 月 4 日
