证券代码：002325           证券简称：洪涛股份           公告编号：2019-068
债券代码：128013           债券简称：洪涛转债


                       深圳洪涛集团股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。

会议于 2019 年 10 月 28 日在深圳市南山区高发西路 28 号洪涛股份大厦 22 楼会
议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告正文及全文》，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

    《2019 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网， 2019 年第三季度报告正文》
详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意，0

票反对，0 票弃权。

    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估公司决定终止与大华
会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于向下修正“洪涛转债”转股价格的议案》，表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

和《上海证券报》披露的《关于董事会提议向下修正“洪涛转债”转股价格的公
告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：
7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司定于 2019 年 11 月 20 日下午 14：30 召开 2019 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
和《上海证券报》披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告



                                             深圳洪涛集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 10 月 29 日




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